FD Cambi SA è un intermediario finanziario affiliato all’Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino OAD FCT, come tale sottostà alla Legge Federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e al Regolamento OAD FCT.

Nel rispetto di queste norme, su questa piattaforma, FD Cambi SA è tenuta a:

• identificare la controparte e il detentore economico dei beni al momento dell’avvio della relazione d’affari, ragion per cui richiediamo che gli IBAN (quello in CHF e quello in EUR) siano intestati alla medesima persona, a cui chiediamo nome, cognome, indirizzo, email e recapito telefonico.
• Tenere strettamente riservati i dati forniti dai clienti e non comunicarli a terzi, mantenendo una privacy impeccabile. Possiamo conferire queste informazioni solo ed esclusivamente alle autorità di vigilanza preposte alla LRD in seguito a loro richiesta o al diretto interessato previa identificazione.
• Non cambiare online importi superiori ai 4’999,99 Franchi Svizzeri dato che a partire dai 5’000.00 CHF è richiesta l’identificazione di persona del detentore economico. Se necessitate di cambiare cifre superiori, rivolgetevi al nostro sportello fisico in Via Lugano 25 a Ponte Tresa o contattateci telefonicamente per informazioni.
• Controllare che non avvengano tentativi di accrediti multipli provenienti dallo stesso conto bancario con l’obiettivo di eludere il limite dei 4999,99 Franchi.
• Non intraprendere relazioni d’affari con persone politicamente esposte, cui sono state affidate funzioni pubbliche dirigenziali a livello nazionale in Svizzera o all’estero, e con persone a loro legate per motivi personali o d’affari.
• Richiedere più informazioni sullo scopo della relazione d’affari nel caso in cui sorgano sospetti sulla legalità della provenienza dei valori patrimoniali e ovunque la transazione appaia inusuale o comporti un rischio elevato.
• Conservare i documenti relativi alle transazioni effettuate per almeno 10 anni e presentarli alle autorità qualora siano richiesti

FD Cambi SA si riserva il diritto di:

• Rifiutare qualsiasi relazione d’affari qualora lo ritenesse necessario.
• Segnalare alle autorità competenti qualsiasi infrazione delle regole sopra esposte.
• Cominciare relazioni d’affari solo previa accettazione in toto del regolamento.

Fiduciosi nella vostra piena collaborazione